Размер шрифта:   

Политика > Внутренняя политика

В Болгарии дело SAPARD об отмывании денег из фондов ЕС могут начать с нуля

26 ноября 2012, понедельник / 13:24  |  Просмотров: 2233;  Комментариев: 0
Send to Kindle

Болгарская прокуратура направила запрос в Верховный кассационный суд (ВКС) с просьбой вернуть знаковое дело SAPARD об отмывании денег из фондов ЕС на досудебное следствие.

Об этом заявила в интервью болгарскому телеканалу bTV в понедельник заместитель главного прокурора Галина Тонева, которая также является одним из кандидатов на должность руководителя ведомства.

Напомним, что 21 ноября софийский прокурор Стойчо Ненков принял решение об отзыве протеста на оправдательный приговор Софийского Апелляционного Суда по делу SAPARD, таким образом положив конец масштабному делу об отмывании денег из фондов ЕС, за которым пристально следили в Европейской Комиссии.

В середине сентября Софийская городская прокуратура потребовала суд второй инстанции признать виновными болгарского бизнесмена Марио Николова и его шестерых сообщников в участии в организованной преступной группе, которая организовала отмывание 7.5 млн евро из еврофондов программы стимулирования сельского хозяйства SAPARD.

Однако Софийский Апелляционный Суд постановил, что по делу было совершено множество процедурных нарушений и в результате оправдал всех подсудимых. Основным мотивом судьи Калина Калпакчиева вынести оправдательный приговор стало разделение предъявленных обвинений.

Как заявила Галина Тонева в понедельник, все обвинения необходимо объединить в одно дело, как это сделали в Германии, где подсудимые уже отбывают наказание.

Кроме того, по словам Тоневой, судья, который рассматривал дело против Николова и его сообщников на первой инстанции, ранее являлся адвокатом одного из подсудимых и должен был заявить о самоотводе.

На прошлой неделе выяснилось, что решение прокурора Стойчо Ненкова об отзыве протеста на оправдательный приговор по знаковому делу SAPARD было принято в одиночку и предстоит проверка его действий на попытку воспрепятствовать правосудию.

Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) начало расследование против болгарского бизнесмена Марио Николова и его шестерых сообщников еще в 2007 году.

По данным болгарских СМИ, Марио Николов и его основной сообщник Людмил Стойков (один из основных спонсоров экс-президента Болгарии Георгия Пырванова) отмывали европейские средства через зарегистрированную в США офшорную компанию „Kingston Enterprises", а потом инвестировали деньги в курортный комплекс „Дюны" на болгарском черноморском побережье.

В международной схеме участвовали и граждане Германии Улрих Райзахер и Михаель Энгельхарт, которых немецкий суд приговорил к тюремным срокам еще в 2008 году.

В июне 2010 года Софийский городский суд (суд первой инстанции) приговорил Николова к 12 годам лишения свободы, а его сообщников – к меньшим срокам. Однако 21 сентября 2012 года Софийский Апелляционный Суд всех подсудимых оправдал.

Версия для печати Отправить Подпишись на слово
: