Греческая полиция задержала 24 человека, подозреваемых в причастности к организации незаконной схемы денежных переводов из Греции за рубеж вопреки установленному в стране режиму контроля за движением капиталов.

Полиция страны в сотрудничестве с Генеральным секретариатом государственных расходов и Банком Греции проводит расследование деятельности люксембургской компании, подозреваемой в организации незаконной схемы, передает ТАСС.

"В общей сложности только в столичном регионе мы изъяли 164 мобильных платежных терминала и задержали 24 сотрудника организаций, которые их использовали", - приводит агентство слова руководителя экономической полиции Греции Манолиса Плумиса.

По версии следствия, сложная схема отмывания денег связана с зарегистрированной в Люксембурге компанией, распространявшей эти платежные терминалы. Она, в свою очередь, располагает счетами в банках Болгарии, куда, в обход греческих платежных систем, поступали переводы с терминалов. Полученные этим путем деньги отмывались в кредитных учреждениях Мальты.

В общей сложности было продано 1195 мобильных терминалов. В числе покупателей более 970 греческих фирм, среди которых есть туристические конторы, бары, рестораны и автопрокаты.

Полиция уже располагает списком всех покупателей незаконных устройств. "И если в других странах ЕС продажа таких устройств возможна, то в Греции она незаконна по причине режима контроля за движением капиталов", - подчеркнул генеральный секретарь по государственным расходам Йоргос Пицилис.

• IGB имеет фундаментальное значение для развития газового рынка Болгарии - исполнительный директор
• Учения НАТО Saber Guardian 2019 с участием Болгарии начались в Румынии
• Поезд врезался в скальные массы в Пловдивской области Болгарии