Главный прокурор Болгарии: Органы нацбезопасности проверяют банк на предмет транзакций из Венесуэлы

13 февраля 2019, среда / 14:01;

От партнеров в США получена информация о денежных переводах, осуществленных Венесуэлой, для которых использовались болгарские банковские счета. Был установлен банк, владелец счетов и сами счета.

Об этом заявил главный прокурор Болгарии Сотир Цацаров.

Гражданин Болгарии получал миллионы евро из Венесуэлы. "Идет очень интенсивная работа органов Государственного агентства национальной безопасности (ДАНС). В банке проходит полный мониторинг. Когда у нас будет полная картина переводов, будут приняты необходимые меры", - добавил он.

Гражданин Болгарии с инициалами Ц.Ц. получил сотни миллионов евро из Венесуэлы. Проверка ДАНС в болгарских банках установила трастовый счет в небольшом банке с болгарскими владельцами. На нем все еще есть движение средств.